Las Agencias Solicitan Información Para Ayudar Con El Cumplimiento De Las Leyes Y Regulaciones Del BSA
By EsqSocial Corporation 02/06/21
El 9 de abril de 2021, las agencias reguladoras bancarias federales (la Reserva Federal, “FDIC” y “OCC”) junto con FinCEN y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito emitieron una declaración conjunta que aborda cómo los principios de gestión de riesgos descritos en la Guía de Supervisión sobre Modelo de Gestión de Riesgos (Guía) se relacionan con los sistemas o modelos utilizados por los bancos para ayudar a cumplir con los requisitos de las leyes y regulaciones de la Ley de Secreto...
By: Foodman CPAs & Advisors