Cambios legislativos en la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos Ilícitos y el Código Penal
By EsqSocial Corporation 08/04/25
Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos presentaron el 1 de abril de 2025, un dictamen en sentido positivo, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Código Penal Federal (CPF). Esta iniciativa propone una serie de cambios significativos que impactarán a quienes realizan actividades vulnerables, de diversas...
By: Holland & Knight LLP